„Escrocul nr. 1 al Europei” e român. A fost condamnat după ce a spălat milioane de euro prin Irlanda. Cine este Liviu Cose

Un român se află în centrul uneia dintre cele mai mari fraude bancare din Europa. Liviu Cose, liderul unei rețele criminale internaționale, a fost condamnat în Irlanda după ce a spălat milioane de euro prin conturi deschise cu documente false. Banda pe care o conducea se folosea de anunțuri mincinoase, postate pe site-uri de vânzări din toată Europa.

Cine este Liviu Cose, „escrocul nr. 1 al Europei”

Erau promovate rulote, utilaje agricole, mașini de epocă sau ceasuri scumpe, însă în realitate, toate acestea nu existau. Victimele erau determinate să plătească în avans, însă niciodată nu primeau produsele. Banii erau trimiși în conturi din Irlanda și retrași imediat de complicii rețelei.

Liviu Cose, supranumit „escrocul nr. 1 al Europei”, a fost condamnat de Curtea Penală din Dublin la șapte ani de închisoare, iar ultimul an cu suspendare. Decizia magistraților a fost luată după ani întregi de anchete, derulate sub numele „Operațiunea Omena”. Poliția irlandeză consideră că românul din Vâlcea a fost creierul întregii rețele infracționale, conform The Sun.

Milioane de euro, spălate în Europa

A spălat cel puțin 592.727 de euro prin 14 conturi bancare, dar anchetatorii suspectează că rețeaua a fost implicată în spălarea a aproape 25 de milioane de euro în toată Europa. Pentru a deschide conturile, Cose a folosit acte de identitate false, sub șase nume diferite.

„Cose era una dintre principalele ținte ale forțelor de ordine din toată Europa. E o mare realizare că a primit o sentință atât de aspră. Organizația criminală pe care o conducea a fost desființată”, a declarat un anchetator care nu a vrut să își dezvăluie numele.

Escrocul român a deschis conturi bancare sub denumiri fictive precum „Chrono Delux Limited” și „Online Sales Limited”, folosite exclusiv pentru a manipula tranzacțiile ilegale. În rețea erau implicați și așa-numiții „money mules”, persoane aduse special pentru a deschide conturi și a scoate banii imediat ce ajungeau în bancă.

A păcălit oameni din mai multe țări din lume

Oamenii care cădeau în plasa escrocului român erau locuitori din mai multe zone ale lumii, cum ar fi Europa, SUA, Coreea de Sud, Columbia sau chiar Liban. Comisarul Michael Cryan, din cadrul GNECB, a ținut să precizeze clar: „Nu mai există ascunzători în Europa. Dacă ai deschis conturi în Irlanda, te vom găsi și vei fi extrădat pentru a răspunde în fața justiției.”

În total, 571.228 de euro din cei aproape 600.000 spălați în Irlanda au fost retrași ulterior. Într-un singur cont AIB pe numele său, Cose a depus peste 111.000 de euro între octombrie 2018 și iunie 2019. În alt cont de afaceri erau 112.310 euro, iar într-un alt cont personal, încă 143.394 de euro, folosiți în special pentru chirii, bilete de avion și hoteluri.

„Escrocul nr. 1 al Europei” este din Vâlcea

Deși rețeaua a fost activă în perioada 2017-2019, Liviu Cose a fost extrădat din România abia în februarie 2025. El fusese arestat în 2022, dar a tras de timp prin multiple apeluri. Cose avea deja 33 de condamnări la activ și era căutat și de autoritățile din Germania, Finlanda, Italia și România. El este al 15-lea membru al rețelei condamnat în Irlanda în cadrul aceleiași operațiuni. Printre ceilalți se numără:

• Ionuț Grigorescu (38 de ani), condamnat la 6 ani de închisoare
• Radu Agapie (33 de ani), tot 6 ani
• Gheorghe Gherghe (38 de ani), 3 ani.

Poliția a confirmat că Agapie ar fi primit 5.000 de euro de la Cose pentru a intra efectiv în bandă. Mai mulți dintre escroci proveneau din orașul Vâlcea, supranumit „Hackersville” din cauza numeroaselor fraude informatice din zonă.