Familie de români din Italia, lăsată fără economii de autorități. Acuzațiile aduse de Garda Financiară

O familie de români din Italia a rămas fără economii, după ce autoritățile le-au confiscat toți banii. Vorbim despre o avere de 190.000 de euro adunată de un cuplu anchetat pentru evaziune fiscală, spălare de bani și reinvestirea de fonduri provenite din surse ilicite.

Familie de români din Italia, lăsată fără economii de Garda Financiară

Aceste acuzații grave aduse familiei de români din Italia, dar cu domiciliu în România, vin în urma unei anchete de amploare desfășurate de Garda Financiară din Padova. Oamenii legii au pus sub sechestru bunuri și sume de bani ce adună circa 190.000 de euro.

Potrivit informațiilor, Guardia di Finaza efectuat mai multe controale la o societate comercială din zona de nord a provinciei italiene Padova specializată în domeniul prelucrărilor mecanice ale metalelor. În urma acestor controale s-au depistat mai multe nereguli grave, printre care datorii de 150.000 de euro. Această sumă reprezintă obligații fiscale restante și adunate de-a lungul timpului de administratorii societății.

Investigațiile au continuat, constatându-se că proprietarul societății, care avea deja datorii la statul italian de peste 1,2 milioane de euro, transferase ilegal fonduri către o a doua companie, administrată de soția sa.

Sumele obținute în mod ilicit ar fi fost reinvestite, unele fiind utilizate pentru a plăti remunerații personale plătite în favoarea celor doi soți. Astfel, statul italian a fost prejudiciat masiv, iar Tribunalul din Padova a dispus confiscarea averii adunate ilegal de cei doi români. Printre bunuri se numără diverse sume aflate în conturile bancare ale conaționalilor, două imobile din Italia, dar și mai multe terenuri din România.

Autoritățile sunt vigilente în cazurile de fraudă

Identificarea bunurilor din România a fost posibilă datorită cooperării internaționale dintre Garda Financiară din Italia şi autorităţile române. Potrivit anchetatorilor, sechestrul preventiv are scopul de a recupera prejudiciul provocat statului italian și de a preveni înstrăinarea bunurilor dobândite prin mijloace frauduloase.

Acest caz, desfășurat, practic, în două țări, relevă importanța controalelor fiscale atent gestionare. Colaborarea internațională este la fel de importantă, dat fiind gradul mare de criminalitate economico-financiară. Garda Financiară din Italia a transmis că astfel de metode de evitare a plății obligațiilor fiscale, prin deghizarea în aparente plăți legale, vor fi tratate cu rigurozitate. Asta se va întâmpla mai ales atunci când va fi vorba de prejudicii ce depășesc sume importante de bani și implică transferuri transfrontaliere.

În acest caz ancheta continuă, iar cei doi români riscă pedepse penale pentru infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea ilegală a fondurilor obținute pentru activități frauduloase.