Rețea uriașă de spălare de bani, anihilată în Europa. 17 arestări și milioane de euro confiscate într-o acțiune Europol de amploare

O operațiune internațională de amploare, coordonată de Europol, a dus la distrugerea uneia dintre cele mai mari rețele de spălare de bani din Europa. Pe 14 ianuarie 2025, în urma unor percheziții simultane în Austria, Belgia și Spania, autoritățile au arestat 17 persoane, majoritatea de origine chineză și siriană.

Rețea colosală de spălare de bani din Europa, distrusă de Europol

Este vorba despre o rețea specializată în servicii bancare paralele, cu „filiale” care ajutau infractori din mai multe colțuri ale lumii. Ancheta a pornit după mai multe operațiuni făcute împotriva traficanților de migranți.

Telefoanele acestora le-au fost confiscate, iar perchezițiile informatice au dus la descoperirea unei structuri financiare clandestine foarte atent organizată. Rețeaua spăla bani prin sisteme ilegale precum hawala, schimburi de criptomonede, curierat cu bani lichizi și chiar promovare pe rețelele sociale.

În timpul anchetei au fost confiscate bunuri cu valori uriașe, cum ar fi 206.000 de euro în numerar, 421.000 de euro blocați în 77 de conturi bancare, 183.000 de euro în criptomonede, 10 imobile în valoare totală de peste 2,5 milioane de euro, 18 mașini scumpe, patru puști, muniție, telefoane mobile, bijuterii și produse de lux, scrie Europol.europa.eu.

Scenariu ca în filme. Cum procedau infractorii

Se pare că rețeaua era coordonată ca în filme, având două centre de activitate: unul dedicat clienților din spațiul arab, iar altul specializat în colaborarea cu rețele infracționale chineze. Pe rețelele sociale, gruparea își făcea reclamă discretă, atrăgând „clienți” interesați de servicii bancare care nu pot fi monitorizate oficial.

Anchetatorii estimează că prin această rețea s-au spălat peste 21 de milioane de euro, bani proveniți din traficul de migranți, droguri și alte activități ilegale. Cazul este considerat unul dintre cele mai complexe din ultimii ani, iar implicarea Europol a fost foarte importantă.

În ziua acțiunii de amploare, Europol a trimis experți în Belgia, Austria și Spania și a oferit sprijin logistic și financiar pentru deplasarea oamenilor legii în țările cheie. De asemenea, Europol a anunțat că ancheta va continua și speră să ajungă și la cei care apelau la serviciile bancare ilegale.